В ноябре текущего года представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР Курбановой Гульхан Канимбетовны и Омурбековой Лиры был организован семинар в малом зале заседаний ЖАГУ имени Б. Осмонова. В семинаре принимали участие директор экономико – юридического колледжа А.Б. Карбекова вместе с преподавателями и студентами ПЦК экономика.
На семинаре была предоставлена подробная информация о роли Службы финансовой разведки в снижении уровня финансирования терроризма и уровня легализации (отмывания) преступных доходов.
Сокращенное официальное название службы на государственном языке — Финансовая разведка или «ГСФР».
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка) является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности.
Финансовая разведка осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, принимаемыми в соответствии с ними, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также настоящим Положением.
Целью и задачами Финансовой разведки является противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности а также сбор, обработка и хранение информации (сообщений), документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
С целью предотвращения использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания денег, в 1987 году была создана группа (ФАТФ) разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В 2001 и 2004 годах принимаются 9 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.
В целях содействия информационному обмену и созданию новых финансовых разведок, 1995 году в Брюсселе (Бельгия) была создана Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (по названию дворца Эгмонт-Аренберг, где проходило первое заседание).
В ноябре текущего года представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР Курбановой Гульхан Канимбетовны и Омурбековой Лиры был организован семинар в малом зале заседаний ЖАГУ имени Б. Осмонова. В семинаре принимали участие директор экономико – юридического колледжа А.Б. Карбекова вместе с преподавателями и студентами ПЦК экономика.
На семинаре была предоставлена подробная информация о роли Службы финансовой разведки в снижении уровня финансирования терроризма и уровня легализации (отмывания) преступных доходов.
Сокращенное официальное название службы на государственном языке — Финансовая разведка или «ГСФР».
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка) является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности.
Финансовая разведка осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, принимаемыми в соответствии с ними, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также настоящим Положением.
Целью и задачами Финансовой разведки является противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности а также сбор, обработка и хранение информации (сообщений), документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
С целью предотвращения использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания денег, в 1987 году была создана группа (ФАТФ) разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В 2001 и 2004 годах принимаются 9 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.
В целях содействия информационному обмену и созданию новых финансовых разведок, 1995 году в Брюсселе (Бельгия) была создана Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (по названию дворца Эгмонт-Аренберг, где проходило первое заседание).